Банковское право

Как регистрируют липовые компании в росси

Привлечение к уголовной ответственности за подобное нарушение не предусмотрено. Внимание В центральной и северной столице за отсутствие регистрации нарушителя ожидает штраф в размере пяти-семи тысяч рублей. Как избежать? Наказания за проживание не по месту проживания можно избежать, если:

  • Место фактического проживания гражданина и постоянной регистрации находятся в одном городе;
  • Место фактического проживания гражданина и постоянной регистрации располагаются в Москве и её области, Питера и его области;
  • Лицо без регистрации является близким родственником (ребенком, родителем, бабушкой или дедушкой, сестрой или братом, внуком) лицу, у которого проживает/снимает квартиру;В других случаях лицо без регистрации или с поддельной регистрацией привлекается к уголовной ответственности.

Об авторе Александр Еремеев Опыт работы юристом — с 2005 года.

Регистрация ооо на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

Важноimportant
При покупке сразу нескольких юрадресов у незнакомой фирмы, совершите визит в их офис. Если внешне с офисом все в порядке, попросите ознакомиться с документами на помещение предлагаемого вам юрадреса. Вам должны предоставить оригинал или нотариально заверенную копию.

Смотрите на качество исполнения — ровные оттиски печати, первая яркая копия, заверение нотариуса с номером записи в реестре и датой. Если документы, которые вам предъявляют, пестрят разного рода украшательствами – гильошами, голограммами, водяными знаками и т.п. – это лишний повод задуматься. Для нормальных документов достаточно шапки в верхней части листа, где указываются название фирмы и ее реквизиты, ровного оттиска печати и подписи с расшифровкой.
Узнайте, можно ли осмотреть помещение юрадреса до покупки. Лучше не полениться и съездить на осмотр.

Какая ответственность грозит за поддельную регистрацию?

На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Господа, ситуация такая: пришли по почтой на домашний адрес требования об уплате налогов и прочее на какую-то ООО.Взяли в 46 выписку — ООО зарегистрированаи на меня, директор тоже я. Я о них ничего не знаю. Паспорт не теряла. Выяснилось, что такая ООО там не одна есть еще.Написали в 46 письмо, с просьбой документы по этой конторе по доверенности и по почте не принимать, но что делать дальше — не знаю. В милиции — не рады, говорят не их компетенция, все законно.
Есть мнение, что надо оспаривать решения 46 ФНС в арбитражном суде, но практики никакой нет по этому поводу. Закрывать их путем ликвидации — значит признать, что они мои.Может есть какие-то мнения, как поступить в такой ситуации. Заранее всем спасибо за советы.

Pravdoiskanie

Често говоря ситуация идиотская. Сначала при подлучении письма из налговой я думала, что произошла ошибка, потом при получении выписки из ЕГРЮЛ — увидела свои паспортные данные. В 46 им действительно все пофигу, в районной налоговой — тем более. ООО видимо живая, если они перегистрацию проходили. Т.е.
сначали в 2008 году я стала учредителем, а в 2009 они еще и перерегистрацию прошли.

Вниманиеattention
Видимо, через нее идут какие-то деньги, ликвидировать сама боюсь, т.к. понятия не имею какую деятельность она вела и что там выплывет.Думаю так:1. В милицию с заявлением о совершении неустановленными лицами мошенничества — регистрации юр. лица по подложным документам2) Заявление в Арбитражный суд с иском об оспаривании ненормативного акта- решения налогового органа о регистрации изменений в учредительные документы. Хотя есть у меня подозрения, что суд откажет…Но больше ничего придумать не могу…

Поддельные юридические адреса

Как это выглядит на практике? Получив отказ в налоговой, клиент звонит в фирму и просит дать разъяснения — почему в отказе написано: «…в связи с недостоверно указанным адресом»? Вариант 1: милый голос в трубке уверяет его, что это недоразумение, что во всем разберутся… Но к сожалению сейчас уполномоченный «разбираться» человек отсутствует / простудился / в отпуске / в командировке / уволился… Так клиента водят за нос несколько недель. Вариант 2: вам предложат подать документы на повторную регистрацию и дадут очередные бумажки на такой же «нереальный» юрадрес, уверяя, что с этим адресом вообще все в порядке, он самый чистый и свежий из всех, что есть в их прайсе.
Вариант 3: вы не сможете найти концов, поскольку реального адреса офиса мошенников вы не знаете, а тот, что указан в рекламе… такая же липа, как и ваш юридический адрес.

Opentown открытый город

Да здравствует, Его Препохабие Капитализм!

  • Игорь Студенцов #13 0 И плутин и штатная (в штате госдепа числится) «оппозиция» тоже помогает лохов разводить. Это навральный, КПРФ, НОД ,РРР и прочая псевдооппозиционная жидва. Возможно, что и Болдырев тоже, ибо мозги у него вроде есть, но несёт он такую примитивную чушь, не затрагивающую главных ПРИЧИН происходящего, наоборот, уводящую от них.


    Или Вы считаете, что шпион должен на лоб печать ставить о том, что он шпион?!! Он будет говорить Вам то, что Вы хотите услышать, а делать будет то, что надо его хозяевам! Как это делает плутин. Эхо мацы финансирует плутинский ГазпрЁм. Все они играют роли по сценарию госдепа и вместе с правдой выдают горы лжи. Потому, что в чистую ложь могут и не поверить. Попробуйте исходить из того, что весь СМРАД принадлежит госдепу и управляют им профессиональные манипуляторы.

Staraya Post code 103132 City Moscow Country Russian Federation Name primary executive Dmitri Anatolevich MedvedevНу и где же здесь адрес с британской регистрацией? Может случайность? Ладно, вбиваем другой номер — Министерство Энергетики РФ : 531646429MINENERGO ROSSIIRegistered address 7 proezd KitaigorodskiPost code 109074City MoscowCountry Russian FederationОпять Россия! Что за фигня! Где британская регистрация!?!Ладно, зайдем с другого бока. Зададим поиск по «The government of the Russian Federation» (government — правительство) в строке поиска DUNS-номера. Выбираем Великобританию и получаем несколько ссылок. Выбираем Headquarters, все-таки штаб квартира.

Как регистрируют липовые компании в россии

Но не так давно всё изменилось. Налоговая служба решила выявлять однодневки по их юридическому адресу, а банки стали идентифицировать место нахождения клиентов, устраивая выездные проверки. ПРОФЕССИЯ — СОБСТВЕННИК Когда налоговики взялись за проверку едва ли не каждого юридического адреса, учредители регистрируемых фирм стали вынуждены использовать реальные адреса. Так и возник институт «профессиональных собственников», которые предлагают за умеренную плату оформить все полагающиеся документы на юридический адрес.
Такой собственник уже, что называется, собаку съел на юрадресах и гарантирует начинающим предпринимателям правильно составленные гарантийные письма с устным и письменным подтверждением юридического адреса для третьих лиц. Профессиональные собственники предлагают для регистрации настоящие, реальные помещения, имеющиеся в их владении, пользовании и распоряжении.
Эти помещения можно увидеть перед приобретением юридического адреса, в них можно принять проверку налоговой инспекции или выездную проверку банка – мы уже писали, что Центробанк рекомендует кредитным организациям тщательнее проверять «место нахождения исполнительного органа юридического лица». По этим адресам всегда есть дополнительная услуга почтового обслуживания — то есть всю пришедшую в адрес юрлица почту собственник соберет и передаст клиенту. Такие помещения имеют все шансы пройти как проверку при регистрации, так и при открытии расчетного счета. Стоимость услуг собственников нельзя назвать совсем уж маленькой, но и грабительской она не является; выяснить актуальную рыночную цену московского юрадреса можно в течение буквально нескольких минут, изучив предложение в Интернете.
Есть другие способы выудить информацию по госорганам?01.01.16Иванhttps://egrul.nalog.ru/01.01.16вот сайтвсе бесплатночто бы на нем искать, нужен ОГРН или ИННдалее делаешь следующее Ищешь адрес гос учреждения. например Нагатинский Районный СудАдрес: Каширский пр., 3, Москва вписываешь эти данные и дописываешь ИНН и ОГРНвыдает и ИНН и ОГРН Далее вводишь на сайте данные инн и получешь развернутую инфувсепросто?Сергейизвини, не понял, где смотреть ИНН и ОГРН?01.01.16Иванhttps://egrul.nalog.ru/ тут01.01.16а в гугле ищешь данные общиеСергейНо вот например по фсб не могу найти ОГРН/ИНН01.01.16ИванИНН ул.

А поскольку далеко не многие способны найти себе квартиру, собственник которой готов прописать в своей квартире, многие из них стали предоставлять такую возможность за отдельную плату. Продажа регистрации на конкретной жилплощади, после оформления которой прописанный не будут в ней жить, и считается поддельной регистрацией (статья 2 Федерального Закона «О праве граждан РФ на свободу передвижения»). Для чего нужна временная регистрация, читайте здесь.

Это важно Еще одной разновидностью поддельной регистрации является оформление прописки по фальсифицированным документам, которые не принадлежат прописывающемуся. Способы доказательства Для того, чтобы лицо, оформившее поддельную регистрацию, привлеклось к ответственности, необходимо доказать факт его виновности в судебном порядке.
ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛЬНЫХ ЮРАДРЕСОВ Выбирая юрадрес в Интернете, обратите внимание на тщательность представления каждого предложения:

  • Есть ли уникальное описание на каждый из них?
  • Есть ли фотографии офиса?
  • Есть ли возможность узнать точный адрес (не только улицу)?
  • Можно ли посетить помещение до покупки юрадреса?
  • Есть ли сопроводительная информация о фирме и о той деятельности, которую она ведет?

Не стоит думать, что отличить мошенника может только профессионал. Вам потребуется всего лишь полчаса, чтобы с уверенностью понять, чье предложение перед вами.

Вам также может понравиться...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *